Le rapport de l'ICIJ suggère que le "tsar du bitcoin" pourrait avoir été membre du groupe de pirates Carbanak.
Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a identifié un grand criminel crypto parmi ceux exposés pour avoir acheminé des fonds vers des paradis fiscaux obscurs dans ses "Pandora Papers'.
Selon un document de l'ICIJ du 3 octobre résumant les conclusions de l'organisation dans le cadre de son enquête sur les Pandora Papers, des actifs offshore appartenant à un soi-disant "tsar du bitcoin condamné pour blanchiment d'argent dans le cadre du plus grand cyberthéiste de l'histoire" ont été identifiés comme étant gérés par l'une des entreprises.
Les "Pandora Papers" sont constitués d'une masse de données de 2,94 téraoctets comprenant 11,9 millions d'enregistrements provenant de 14 prestataires de services offshore différents. Les documents prétendent exposer les avoirs cachés de plus de 330 politiciens et hauts fonctionnaires de 90 juridictions différentes, dont 35 dirigeants de pays et plus de 130 milliardaires.
L'ICIJ a également noté que les actifs de "banquiers, grands donateurs politiques, marchands d'armes, criminels internationaux, pop stars, chefs d'espionnage et géants du sport" peuvent être identifiés parmi les documents.
Bien que le "tsar du bitcoin" identifié dans les Pandora Papers ne soit pas nommé directement, sa condamnation en rapport avec le cyberhistoire le plus important de l'histoire réduit le champ des possibilités quant à son identité.
Les journalistes ont décrit les opérations du groupe de pirates informatiques Carbanak comme étant d'une ampleur et d'une valeur inégalées, le cybergang ayant volé plus de 1,24 milliard de dollars à des institutions financières et à des entreprises situées dans plus de 100 pays entre 2013 et 2017.
Alors que deux des six individus ont été condamnés pour leur rôle dans Carbanak, les circonstances entourant l'arrestation en 2018 du chef présumé de Carbanak, Denis Tokarenko (également connu sous le nom de Denis Katana), suggèrent qu'il pourrait être le coupable identifié dans les Pandora Papers.
Selon un article de Bloomberg Businessweek relatant l'arrestation de Tokarenko en mars 2018, la police nationale espagnole a trouvé 15 000 bitcoins (BTC), d'une valeur de 162 millions de dollars à l'époque, en possession du hacker.
Carlos Yuste, inspecteur en chef du centre de cybercriminalité de la police nationale espagnole, a déclaré à la publication que Tokarenko avait également utilisé une opération de minage de bitcoins achetée en Chine pour blanchir ses fonds volés en BTC.
De nombreux analystes ont également décrit le cyberhistoire de la Bangladesh Bank de 2016, au cours duquel des pirates ont volé près d'un milliard de dollars sur un compte de la Federal Reserve Bank of New York appartenant à la banque centrale du Bangladesh, comme le plus grand vol numérique de l'histoire.
Voir aussi : L'UE retire ce haut lieu de la cryptomonnaie de la liste noire des paradis fiscaux, ouvrant ainsi la voie à une adoption plus large
Toutefois, l'ancienne employée de la Rizal Commercial Banking Corporation, Maia Santos Deguito, est la seule personne à avoir été condamnée pour ce cyberharcèlement à ce jour, et une enquête de Cointelegraph n'a pas révélé de sources associant Deguito à des crypto-actifs.
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