Le ministère américain de la Justice a annoncé vendredi que l'associé de la "Cryptoqueen" Ruja Ignatova et le cofondateur de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, ont plaidé coupable aux accusations fédérales de fraude électronique et de blanchiment d'argent en rapport avec l'escroquerie de OneCoin.
"En tant que fondateur et dirigeant de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood a exploité l'un des plus grands systèmes de fraude internationaux jamais perpétrés", a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué. Greenwood et ses co-conspirateurs, dont la fugitive Ruja Ignatova, ont escroqué des milliards de dollars à des victimes peu méfiantes, en affirmant que OneCoin serait le "tueur de bitcoins". En fait, les OneCoins n'avaient aucune valeur".
Lancé en 2014 par Ruja Ignatova et Greenwood, OneCoin était commercialisé et vendu comme une crypto-monnaie exploitable par le biais d'un réseau mondial de marketing multi-niveaux. Les membres recevaient des commissions en recrutant d'autres personnes pour acheter des paquets de "cryptocurrency". Contrairement au Bitcoin, à l'Ethereum ou au Dogecoin, le OneCoin n'était pas exploitable car sa blockchain n'existait pas.
Greenwood a été arrêté en Thaïlande en juillet 2018 et extradé vers les États-Unis en octobre 2018. Ignatova a été vue pour la dernière fois à bord d'un vol commercial à destination d'Athènes, en Grèce, en 2017. En juin 2022, Ignatova, qui n'a pas été vue depuis octobre 2017, a été ajoutée à la liste des dix personnes les plus recherchées par le FBI.
L'agence affirme que Greenwood a agi en tant que "maître-distributeur mondial" et leader du réseau de marketing multi-niveaux par le biais duquel la crypto-monnaie frauduleuse était commercialisée et vendue. Selon le ministère de la Justice, les victimes ont investi plus de 4 milliards de dollars dans le monde entier dans cette escroquerie.
Selon M. Williams, les déclarations de M. Greenwood visaient à inciter des gens ordinaires du monde entier à se séparer de leur argent durement gagné et à remplir ses propres poches à hauteur de centaines de millions de dollars. Williams met également en évidence des courriels entre Greenwood et d'autres opérateurs de OneCoin détaillant leur "stratégie de sortie" de l'escroquerie.
Le 7 décembre 2022, des documents ont été descellés dans le district sud de New York à la demande de Williams. Le document détaille les accusations de conspiration de fraude électronique et de blanchiment d'argent contre l'ancien fonctionnaire des services de renseignement luxembourgeois Frank Schneider, qui a agi en tant que gestionnaire de crise de OneCoin après une audience du grand jury en 2020.
Bien que l'histoire de la Cryptoqueen ait été éclipsée par l'effondrement de plusieurs entreprises de crypto-monnaies de premier plan, dont FTX, Ignatova reste une fascination permanente pour les accros du crime temporel. En février 2022, Deadline a rapporté que l'histoire de Ruja Ignatova et de OneCoin est en cours d'adaptation pour la télévision.
"Ce plaidoyer de culpabilité du cofondateur de OneCoin couronne une semaine au SDNY qui envoie un message clair : nous nous en prenons à tous ceux qui cherchent à exploiter l'écosystème des crypto-monnaies par la fraude, quelle que soit la taille ou la sophistication de votre entreprise", a déclaré Williams.
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