Selon le régulateur fédéral, les sociétés SBF et FTX "ont utilisé les fonds des clients de FTX pour diverses dépenses personnelles", notamment des biens immobiliers et des jets privés.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Sam Bankman-Fried, FTX et Alameda Research, invoquant des violations du Commodity Exchange Act et demandant un procès avec jury.
Selon les documents judiciaires déposés le 13 décembre dans le district sud de New York, la CFTC a déposé une plainte pour injonction et autres mesures équitables, ainsi que des sanctions pécuniaires civiles contre Bankman-Fried, FTX Trading et Alameda Research. La plainte allègue que SBF a personnellement ordonné aux cadres de la CFTC de mettre en place des fonctionnalités permettant à Alameda d'utiliser la bourse de crypto-monnaies comme une ligne de crédit pour ses prêteurs.
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"Contrairement aux déclarations [de Bankman-Fried] et sans en informer les clients de FTX, Alameda et FTX ont mélangé des fonds et utilisé librement les fonds des clients de FTX comme s'ils étaient les leurs, y compris comme capital à déployer dans leurs propres activités de négociation et d'investissement", a déclaré la CFTC. "Selon les informations disponibles, Bankman-Fried, ses parents et d'autres employés de FTX et d'Alameda ont utilisé les fonds des clients de FTX pour diverses dépenses personnelles, notamment des achats immobiliers de luxe, des jets privés, des prêts personnels documentés et non documentés et des dons politiques personnels."
Les autorités des Bahamas ont arrêté Bankman-Fried le 12 décembre suite à des accusations criminelles déposées aux États-Unis - les deux pays ont un accord d'extradition. La U.S. Securities and Exchange Commission a également déposé des accusations contre SBF le 13 décembre, alléguant des violations des dispositions anti-fraude de la Securities Act de 1933 et de la Securities Exchange Act de 1934.
Avant son arrestation, Bankman-Fried devait témoigner devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants le 13 décembre sur l'effondrement de FTX. Le témoignage écrit de l'ancien PDG, qui a fait l'objet d'une fuite, le rendait largement responsable de l'effondrement de la bourse.
Source original en Anglais : Cointelegraph
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