Selon les avocats représentant les liquidateurs provisoires de FTX, les allégations selon lesquelles les fonctionnaires des Bahamas accordaient un traitement préférentiel aux résidents étaient "totalement dénuées de fondement".
Un avocat représentant les liquidateurs provisoires supervisant les opérations de FTX aux Bahamas a repoussé les allégations selon lesquelles les responsables du pays utilisaient l'effondrement de la bourse de crypto-monnaie pour bénéficier d'abord à ses résidents.
Lors d'une audience du 16 décembre pour la procédure de faillite de FTX Trading, Jason Zakia, associé de White & Case, a déclaré que les allégations faites par les débiteurs concernant les actifs et les autorités bahamiennes étaient "totalement sans fondement". L'équipe d'avocats représentait les liquidateurs provisoires de FTX Digital Markets - les opérations de la société aux Bahamas - dont les nominations ont été approuvées par la Cour suprême du pays en novembre et n'ont eu "aucune implication" dans la chute de FTX avant sa faillite, selon Zakia.
"Dans toute affaire internationale comme celle-ci, il y a une multitude de juridictions qui ont des intérêts légitimes et importants et cela inclut certainement les Bahamas", a déclaré Zakia. "Le système juridique bahamien est un système juridique indépendant qui doit être respecté. Il y a eu beaucoup d'allégations et d'aspérités lancées contre les Bahamas - le gouvernement des Bahamas, le système juridique des Bahamas."
Il a clarifié :
"L'une des allégations [...] selon laquelle les Bahamiens facilitaient d'une manière ou d'une autre les paiements hors système aux résidents bahamiens de préférence à d'autres créanciers. Quand vous regardez les preuves, ils ont fait exactement le contraire. Les [liquidateurs de la provision conjointe] ont été nommés spécifiquement dans le cadre d'un effort visant à mettre fin à une telle activité".
FTX a déposé une demande de faillite en vertu du chapitre 11 dans le district américain du Delaware le 11 novembre. Le tribunal des faillites a tenu quelques audiences dans le cadre de la procédure portant sur la manière dont les actifs de l'entreprise peuvent être gérés parmi les intérêts des débiteurs et des créanciers de FTX. La prochaine audience publique devrait avoir lieu le 11 janvier et portera probablement sur l'accord relatif aux droits de dénomination de la bourse de crypto-monnaies sur la FTX Arena.
Aux Bahamas, l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été envoyé en prison à la suite d'une audience de libération sous caution le 13 décembre, en lien avec les accusations du ministère de la Justice des États-Unis. L'agence gouvernementale a averti les personnes impliquées qu'elle n'en avait "pas fini" avec les arrestations.
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