Un représentant du Trésor américain appelle à une réglementation mondiale des cryptos
Le sous-secrétaire du Bureau du Terrorisme et des Renseignements Financiers du Trésor américain a appelé la communauté internationale à renforcer la réglementation de la crypto-monnaie pour aider à protéger le système financier et la sécurité nationale dans un discours hier.
Sigal Mandelker a déclaré à la conférence sur la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers que des régimes voyous, des terroristes et d'autres utilisent des cryptomonnaies pour «exploiter le système financier». cacher leurs gains mal acquis "et" financer leurs activités illicites. "
Mandleker a poursuivi en disant qu'il y a un manque de réglementation internationale cohérente des «fournisseurs» de crypto-monnaie en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) et de lutte contre le financement du terrorisme (FT).
Elle a dit à la conférence:
"L'absence de réglementation AML / CFT des fournisseurs de monnaie virtuelle dans le monde exacerbe les risques de financement illicite de la monnaie virtuelle.Nous sommes actuellement l'un des seuls grands pays au monde, avec le Japon et l'Australie, à réglementer ces activités aux fins de LBC / FT Mais nous avons besoin de beaucoup plus de pays pour faire de même, et nous en avons fait une priorité dans notre action internationale. "
M. Mandleker a en outre mis en garde qu'une pénalité de 110 millions de dollars prélevée lors de l'échange de cryptomonnaie BTC-e l'année dernière pour ne pas s'être enregistré en tant qu'émetteur de monnaie était révélatrice des attentes et de la volonté du Trésor d'appliquer vigoureusement la réglementation.
"La compagnie manquait de contrôles de base pour empêcher l'utilisation de ses services à des fins illicites", a déclaré le sous-secrétaire.
"Ils ont émergé comme l'un des principaux moyens par lesquels les cybercriminels du monde blanchissent les produits de leurs activités illicites, facilitant les crimes tels que le piratage informatique et les rançongiciels, la fraude, l'usurpation d'identité, les remboursements d'impôts , la corruption publique et le trafic de drogue. "
M. Mandleker a encouragé les organismes de réglementation à «surcharger» leurs efforts pour prévenir le crime financier et protéger la sécurité nationale. Elle a également déclaré que les entreprises "doivent faire plus" contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans les pays sans réglementation ou avec une réglementation faiblement appliquée.
"Vous jouez un rôle clé dans la lutte contre les menaces auxquelles nous sommes confrontés", a déclaré le sous-secrétaire, se référant à des sociétés de crypto-monnaie telles que les échanges. "Les attentes que vous établissez pour vos clients, vos contreparties et les pays dans lesquels vous opérez sont essentielles pour assurer la transparence du système financier international et empêcher les mauvais acteurs." coindesk.com
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