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USA - Un homme du Michigan accusé pour échange illégal de bitcoins

Un homme du Michigan accusé pour échange illégal de bitcoins


Un homme du Michigan a été accusé de gérer une entreprise de transfert d'argent sans licence après avoir vendu près de 150 000 $ en bitcoin en ligne.

Selon un acte d'accusation publié vendredi par les services de presse de Detroit TV WD-IV, Bradley Anthony Stetkiw, âgé de 52 ans, a effectué un échange sur le site Internet LocalBitcoins, effectuant des transactions dans des restaurants de la région de Bloomfield. Stetkiw aurait vendu Bitcoin dans le cadre d'une entreprise commerciale pendant environ deux ans, à un volume qui le soumettrait à la réglementation fédérale sur la lutte contre le blanchiment d'argent.

Sur ce total, les documents déposés auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district de l'Est du Michigan affirment que Stetkiw a vendu plus de 56 000 $ de bitcoin à des agents fédéraux au cours de six réunions.
Selon l'acte d'accusation:
Opérant sous le nom d'utilisateur «SaltandPepper», Stetkiw a acheté, vendu et négocié des centaines de milliers de dollars en bitcoins tout en ne se conformant pas aux exigences d'enregistrement d'entreprise de transmission d'argent fixées au Titre 31, United States Code, Section 5330
Stetkiw n'est notamment pas le premier utilisateur de LocalBitcoins à être accusé de trafic de bitcoin.

Plus tôt cette année, Sal Mansy, un résident de Detroit, a plaidé coupable à l'accusation d'avoir exploité une entreprise de services monétaires non agréés. Il aurait mené des transactions d'une valeur de 2,4 millions de dollars sur une période de deux ans se terminant en juillet 2015.

D'autres arrestations au Missouri et à New York suggèrent que des actions contre des vendeurs américains indépendants de bitcoins deviennent de plus en plus courantes. source - bitcoin.com


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